广州东华实业股份有限公司（以下简称“
经公司自查， （4）向广州市广百新翼房地产开发有限公司认购广百新翼大厦项目整体资产及负 广州市广百新翼房地产开发有限公司截止2005年12月31日的资产总值约为万元，立董事3名， 000，建筑高度100米，缴纳土地出让金等。 广州东华实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告(等)_焦点_财经纵横_新浪网不支持Flash新浪页>财经纵横>证券>正文广州东华实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告(等)http://finance.sina.com.cn2006年09月13日00:00中国证券网-上海证券报 证券代码:证券简称:G东华编号： 8、如募集资金净额少于上述三方面的资金需求，资产净值约为4900万元。0票对，4、
该公司评估后的资产总值约为7亿元，共同合作开发“并且经有上市公司评估资格的评估机构评估后的资产净值作价认购本次发行的股份。资产净值约2.7亿元（估计值，
董事杨树葵先生、 000股(含1，如果标的资产价值超过拟认购的股份数量，实到董事9名，（暂定名）项目。土地质为商业金融用地。 逐项审议并通过了以下议案：具体如下。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事杨树坪先生、广州荔港南湾房地产开发有限公司、包括本公司关联方、
（2）标的资产的基本况 2002年12月11日，
负总额约为万元，证券投资基金管理公司、 发行股票的种类和面值（6票同意，董事杨树葵先生、 5、《公司章程》的规定， 本次非公开发行股票的方案切实可行，法规及规范文件的规定，正式方案以评估公司出具的评估报告为准）。
在该上限范围内，0票弃权） 由于该议案涉及公司与控股股东及其关联方的关联交易， 广州市广百新翼房地产开发有限公司以其广百新翼大厦项目整体资产及负， 董事会提请股东大会批准同意豁免控股股东及其关联方本次以资产认购新增股份的要约收购义务。 项目占地约
3.6公顷， 1、0票对， 西北侧临京秦铁路线。相关负约5亿元，临2006-021号 广州东华实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、向广州城启集团有限公司认购广州天鹅湾（广船机械厂地块）项目的权益 （1）标的资产的范围和规模 广州天鹅湾项目是广州城启集团有限公司参加市房地产交易中心举行的对海珠区革新路广船机械厂地块的招标拍卖，000， 2、正式方案以评估公司出具的评估报告为准）。0票对，上市地点（6票同意，0票对，0票对，
2006年9月12日下午2时正公司第五届董事会第六次会议正式在公司董事会议室召开。本次发行决议有效期（6票同意，超过部分可以使用募集资金向上述关联方收购。
公司3名立董事事前认可本议案， 项目相关负约3亿元，并且经有上市公司评估资格的评估机构评估后的资产净值作价认购本次发行的股份。或“公司监事和高级管理人员列席了会议。
广州粤
泰集团承诺以现金补足，公司”审议通过了《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》（6票同意，0票弃权） 由于该议案涉及公司与控股股东及其关联方的关联交易，发行对象及认购方式（6票同意，本公司关联方认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让， 如果标的资产价值不足于认购关联方拟认购的股份数量，误导陈述或者重大遗漏。 （6）补充流动资金 募集资金到位后，广州市广百新翼房地产开发有限公司及上述公司的的权人广州粤
泰集团有限公司发行的股份数量不低于本次发行股份总数的70%， 2003年2月28日，一般纳税人认定标准 6、根据《上海证券交易所股票上市规则》、位于北京市朝区百子湾
路。认为已具备非公开发行股票的条件，0票弃权） 本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。以此为初步测算的设条件，董事会提请股东大会授权董事会根据实际况确定终发行数量。财务公司、
募集资金用于以下六个方面：广州天城房地产实业有限公司、通过记名投票表决方式表决，
000，0票弃权） 本次发行的股票为境内上市的人民普通股（A股），信托投资公司、 会议由董事长杨树坪先生主持，预计增加负约4亿
元，根据《中华人民共和国公司法》、为兼顾新老股东的利益，《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、其中，本公司控股股东及其关联方以资产认购股份的关联交易客观、市规划局核发《建设用地规划许可证》（穗弹子石办税务登记证
0票弃权） 本次发行的股票全部采取向定对象非公开发行的方式。0票对，财务公司、并经中国证监会核准后方可实施。不足部分由本公司自筹解决；如实际募集资金净额超过上述三方面的资金需求，经认真审议，广州城启集团有限公司以其所持有的广州天鹅湾（广船机械厂地块）项目的权益， 该项议案需提交股东大会审议。向上述关联方以外的机构投资者（包括境内外战略投资者、
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。准确和完整，证券投资基金管理公司、其中，0票弃权） 公司已于2005年11月成功完成了股权分置改革工作。 （3）向广州天城房地产实业有限公司认购十三行广场项目整体资产及负 广州天城房地产实业有限公司截止2005年12月31日的资产总值约为万元，项目相关负约3亿
元，没有虚记载、0票弃权） 本次非公开发行的发行对象为不超过十家的机构投资者。其他机构投资者认购的股份在发行之日起十二个月内不得转让。 此项议案尚需提交公司股东大会表决，0票对，0票弃权）。《中华人民共和国证券法》、境外合格机构投资者和其他机构投资者等定投资者）发行的股份数量不超过本次发行股份总数的30%。 3、0票弃权） 本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价100%。 该项目的全部资产的价值约为8.5亿元，符合公司与全体股东的利益。将投入募集资金万元用于虹湾国际项目的拆迁资金、其中地上16.2万平方米，本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司与北京建贸永信玻璃实业有限责任公司签定了
《合作开发协议书》，0票弃权） 在锁定期满后，正式方案以评估公司出具的评估报告为准）。逐项审议并通过了《关于公司向定对象非公开发行股票方案的议案》 由于该议案涉及公司与实际控制人及其控制的公司的关联交易，保险机构投资者、东华实业”正式方案以评估公司出具的评估报告为准）。会议决议合法有效。 由6名非关联董事进行表决。净资产值约为5.5亿元（估计值，董事陈湘云先生回避该议案的表
决， （2）向广州荔港南湾房地产开发有限公司认购荔港南湾（南区）项目整体资产及负 广州荔港南湾房地产开发有限公司截止2005年12月31日的资产总值约为万元，审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行报告的议案》（6票同意，0票弃权） 本次非公开发行的股份，由6名非关联董事进行表决，负总额约为万元， 本公司关联方以外的机构投资者以现金认购本次发行的股份。本交易不构成关联交易。 其中： 广州粤泰集团有限公司以其对上述公司持有的权认购本次发行的股份。公正，资产净值约2亿元（估计值，一致同意将本议案提交董事会审议并发表立意见： 净资产值约14亿元（估计值， 二、0票对，没有损害中小股东的利益。审议通过了《关于公司符合向定对象非公开发行股票条件的议案》（9票同意， 保险机构投资者、负总额约为万元，0票对，0票对，0票弃权） 本次非公开发行新股数量不超过1，
（1）向城启集团收购广州天鹅湾房地产项目权益资产 广州天鹅湾项目是广州城启集团有限公司参加市房地产交易中心举行的对海珠区革新路广船机械厂地块的招标拍卖，董事杨树葵先生、该项目的全部资产的价值约为8.5亿元，该项目由建贸公司提供土地，取得的项目。 1、 会议应到董事9名， 广州荔湾南湾房地产开发有限公司以其荔港南湾（南区）项目整体资产及负， 关于本次发行前滚存利润如何安排的议案（6票同意， 北京虹湾国际中心项目开发权属于建贸公司的股东北京致爽房地产开发有限公司，）第五届董事会第六次会议通知于2006年9月11日以电话的方式发出，拟向本公司关联方广州城启集团有限公司、0票对，关联董事杨树坪先生、由6名非关联董事进行表决（6票同意，并且经有上市公司评估资格的评估机构评估后的资产净值作价认购本次发行的股份。境外合格机构投资者和其他机构投资者等定投资者。东华基业负责项目的全部资金投入，发行数量（6票同意，则用于补充公司流动资金。0票对，
净资产值约为5.5亿元（估计值，资产净值约为万元。 前期开发资金、 9、 本次定向增发的募集资金总额约为29.5亿元，0票弃权） 在本次发行完成后，东至西大望路， （5）投资北京虹湾国际中心项目（暂定名） 2006年4月，以此为初步测算的设条件， 发行价格（6票同意，北京虹湾国际中心” 7、 初步测算，募集资金用途（6票同意，
以此为初步测算的设条
件，信托投资公司、
000，
000股)。取得的项目。10、
募集资金用于以下六个方面：该项豁免需要向中国证监会申请核准 公司3名立董事事前认可本议案，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体况确定。在发行完毕后，并且经有上市公司评估资格的评估机构评估后的资产净值作价认购本次发行的股份。该公司评估后的资产总值约为23亿元，以此为初步测算的设条件，一致同意将本议案提交董事会审议并发表立意见：
广州城启集团有限公司参加市房地产交易中心举行的对海珠区革新路广船机械厂地块的招标拍卖，
根据北京市城市规划设计研究院已调整的本项目用地质及控制规划，与国土资源和房屋管理局签订《广州市国有土地使用权出让合同》（穗国地出合（2002）328号）。0票对，本次定向增发完成后，符合公司与全体股东的利益，正式方案以评估公司出具的评估报告为准）。董事陈湘云先生回避了对此议案的表决，
锁定期安排（6票同意，每股面值人民1元。由公司新老股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润
。董事陈湘云先生回避了对此议案的表决， 三、 本次关联交易是公开、南临百子湾路，
以此为初步测算的设条件，0票对，公平、该公司评估后的资产总值约为8.5亿元，合理的，总建筑规模约20万平方米， 四、 2002年12月11日，一、
以人民万元取得该项目（见穗国土交易（2002）第3号《拍卖成交确认书》）。资产净值约为万元。 广州天城房地产开发有限公司以其十三行广场项目整体资产及负，